Tag: 金融诈骗

卡缦科技：有些微信群，你不能进

陷阱一：现货交易

招数：“美女出马”、猛灌“鸡汤”，“成功例子”诱导

去年最流行的套路大概要数“微信美女”邀你玩现货交易，这类交易包括现货原油、现货黄金、现货白银等。骗子的套路一般都是这样展开的：骗子伪装成美女的身份加好友，开始随意聊天，与“上钩”者保持暧昧的状态，以方便下一步进攻。前期会让你小赚，以赚取投资人的信任，但是慢慢的，投资人会发现单子逐渐出错。

事实上，大抵带“现货”二字的投资大多都是骗局，因为目前国内并没有任何合法的现货交易平台，我们在手机上看到黄金、白银、螺纹钢等商品都是期货。

陷阱二：二元期权

招数：网站运作、“高收益、快回报”诱饵

二元期权，听起来很高深复杂的样子，其实是个披着金融外衣的赌博游戏：投100元猜涨跌，猜对赚75元，猜错100元没了，猜的对象包括股票、期货、外汇等品种。

二元期权大多通过网站平台运作，这些平台打着“交易简单、便捷、回报快”等口号，招揽投资者参与交易。从开户到出入金，再到投资者交易，均通过网上进行，同时也不乏通过YY喊单、QQ群客服、发展下线等套路来寻找投资者。

这种“赢少输多”的设计，加上小周期内这些标的的涨跌多处于随机状态，稍微懂点概率的就知道，这简直比赌场还黑。而且这些交易平台都是各商家自己开发，投资者每一个操作都可以被监视甚至操控，所以才有初期尝到甜头的投资者使劲加仓，到最后却一夜破产——全是套路。

陷阱三：微信荐股

招数：“美女荐股”、以拉抬股票价格为诱饵

股市行情稍微好转了一些，打着各种旗号的“大师”、“股神”就活跃了起来，微信成了这些“专家”的新平台。骗子的套路往往是自称XX机构，挂着美女头像，通过微信朋友圈，在每天上午开市前和中午休市期间发布信息，宣称拟拉抬某股票，投资者向该机构缴纳一定费用后，可通过微信或者电话提前得知买卖该只股票的信息。

证监部门表示，不法分子通过微信、微博等工具大肆招揽客户，以拉抬股票价格为诱饵，骗取投资者缴纳的信息费或会员费，或者利用投资者资金为其操控的股票接盘，诱惑力大，欺骗性强。这些不法分子通常无固定经营场所，流窜或跨地域作案，常规调查手段很难取证。

卡缦小编表示，随着互联网金融的越来越便利，行骗的手法也越来越多，大家一定要保护好自己的财产！

2023年,还能不能炒外汇?

2023年,还能不能炒外汇?

当世界各国都在努力应对俄乌冲突、能源危机和令人痛苦的通货膨胀的影响之际,作为全球最大的金融,市场依然是风生水起。2022年,国际清算(Bank for International Settlements)统计了全球52个国家的1200多家银行和交易商的数据,报告称,4月份,全球外汇市场日均交易额突破7.5万亿美金,与2019年同期相比增幅达14%。交易商之间的日交易量为3.5万亿美金,占全球总成交量的46.7%。

热闹非凡的外汇市场,暗藏着众多的诱导欺诈、无法出金,甚至交易商跑路等黑平台事件。据一份来自3.6万个人投资者的调查问卷统计,外汇黄金投资领域的维权需求,占比达到了惊人的90%。似乎从投资者开始选择平台时,黑平台的套路就无处不在。入金前,各种套路隐蔽性极高;交易过程中,套路可谓五花八门,不过黑平台很可能逐渐卸下伪装,投资者提高警惕或可发现问题;出金环节,仍是阻碍重重,投资者一旦遭遇出金问题,就要及时保留证据准备维权。

岁末年初,大量外汇黑平台维权的事件纷至沓来。

41岁的张先生的家在中国广东,2020年首次接触到外汇投资市场。2022年,他将之前积攒下来的14万元全部投入一家外汇交易平台。只是这一次,并未等来顺利出金,等来的是账户被平台恶意封停。

张先生告诉记者,发现无法出金以后,交易平台的客服解释说,因为平台在维护,“后来我觉得有问题,再去出金,就发现账户被封”。为此,他尝试联系平台客服,还试过联系一些维权机构。但有些机构的维权服务无法解决出金需求,另一些机构会直接告诉他,需要先缴纳高昂的维权费。

(张先生与外汇天眼客服的反馈记录并显示张先生已成功出金)

投诉无果出金无门的张先生找到了WikiFX(外汇天眼)平台。这是一家总部在新加坡的交易商监管查询平台,不仅以牌照、业务、风控、软件、监管五个专业维度提供权威的交易商评分,更面向全球用户提供免费的维权服务。Raghav通过WikiFX(外汇天眼) APP非常便捷地联系到了维权客服,出示了他预先保留的黑平台证据。WikiFX迅速与平台进行沟通,目前,黑平台资金已被成功追回。

当世界各国都在努力应对俄乌冲突、能源危机和令人痛苦的通货膨胀的影响之际,作为全球最大的金融,市场依然是风生水起。2022年,国际清算(Bank for International Settlements)统计了全球52个国家的1200多家银行和交易商的数据,报告称,4月份,全球外汇市场日均交易额突破7.5万亿美金,与2019年同期相比增幅达14%。交易商之间的日交易量为3.5万亿美金,占全球总成交量的46.7%。

热闹非凡的外汇市场,暗藏着众多的诱导欺诈、无法出金,甚至交易商跑路等黑平台事件。据一份来自3.6万个人投资者的调查问卷统计,外汇黄金投资领域的维权需求,占比达到了惊人的90%。似乎从投资者开始选择平台时,黑平台的套路就无处不在。入金前,各种套路隐蔽性极高;交易过程中,套路可谓五花八门,不过黑平台很可能逐渐卸下伪装,投资者提高警惕或可发现问题;出金环节,仍是阻碍重重,投资者一旦遭遇出金问题,就要及时保留证据准备维权。

岁末年初,大量外汇黑平台维权的事件纷至沓来。

41岁的张先生的家在中国广东,2020年首次接触到外汇投资市场。2022年,他将之前积攒下来的14万元全部投入一家外汇交易平台。只是这一次,并未等来顺利出金,等来的是账户被平台恶意封停。

张先生告诉记者,发现无法出金以后,交易平台的客服解释说,因为平台在维护,“后来我觉得有问题,再去出金,就发现账户被封”。为此,他尝试联系平台客服,还试过联系一些维权机构。但有些机构的维权服务无法解决出金需求,另一些机构会直接告诉他,需要先缴纳高昂的维权费。

(张先生与外汇天眼客服的反馈记录并显示张先生已成功出金)

投诉无果出金无门的张先生找到了WikiFX(外汇天眼)平台。这是一家总部在新加坡的交易商监管查询平台,不仅以牌照、业务、风控、软件、监管五个专业维度提供权威的交易商评分,更面向全球用户提供免费的维权服务。Raghav通过WikiFX(外汇天眼) APP非常便捷地联系到了维权客服,出示了他预先保留的黑平台证据。WikiFX迅速与平台进行沟通,目前,黑平台资金已被成功追回。

这样的案例有很多,来自山东省的黄先生同样在2022年遭遇了行情卡顿问题,黄先生选择在WikiFX的曝光台中寻求帮助。收到举报后,WikiFX第一时间联系了该平台,并得到了妥善解决。

(黄先生提供的通过外汇天眼解决并成功出金的资料)

WikiFX在2022年帮助大量投资者追回黑平台资金,平台投诉量几乎达到日均10起,追回金额高达2亿美金。面对投资者的焦急,WikiFX能够及时响应,实打实地帮助投资者挽回损失,赢得了投资者的赞扬与支持。值得注意的是,WikiFX的维权服务是完全免费的。除此之外,这些黑平台在WikiFX的评分一律极低,非常建议大家绕开这些低分的交易商平台。

面对黑平台种类繁杂的诱骗伎俩,即使经验再老道的投资者,在选择交易时慎之又慎,恐怕也难免掉入黑平台的陷阱。新的一年,希望各位谨慎选择交易商。一旦需要维权,都能找到正确的维权途径。

2023,就让我们从拒绝黑平台开始。

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碧威借二元期权再度诈骗上亿元 自称非传销仍需发展下线

央广网北京7月7日消息（记者任梦岩）据中国之声《新闻纵横》报道，“碧威资本”集团旗下的“帝威二元期权”涉嫌诈骗，该企业通过制作假杂志、花钱进入金融展会，邀请投资者到香港和伦敦的办事处“参观”等手段，以高额利润为诱饵，骗取投资者上亿元资金然后跑路的事件。目前，“碧威集团”的部分成员已经落网，但仍有部分涉案的境外人员，以“碧威资本二元期权新项目”的名义继续诈骗。已经上过一次当，投资者们为何再度“飞蛾扑火”？犯罪嫌疑人又有哪些手段？

碧威二元期权的投资者赵女士，在投资近300万后，碧威公司卷款消失。然而不久之后，她又接到之前碧威公司员工的电话，说虽然遇到了问题，但他们又开了新项目，继续投资，还可以把之前的资金救活。

赵女士：这家公司的盘，名义上是资金链断了，发不出钱来，现在又把一些人喊回去，用另一种方式讲解，的的确确是资金链断了，但为了把盘救活，再投1万零500，等盘救活再来整合。

赵女士说的这家公司叫做“鼎信投资集团”，号称2015年刚刚在马来西亚成立，做的项目还是二元期权。

可是这家号称马来西亚投资公司的鼎信集团， 网站上却没有马来文，只有中文和英文两种语言。网站上也没有任何监管机构的备案，能将鼎信与碧威直接联系起来的，是公司外籍CEO。之前碧威公司所谓的CEO戴维刘易斯，到了鼎信集团，又变成了克里斯卢克。

之前已经损失惨重，如今碧威换了个名字又打着“二元期权”的名义进行融资，赵女士也道出了她的疑惑。

赵女士：我说，既然你们没有造血功能，肯定是前面的投资，后面的人投钱返前面的钱，他给我讲了一大堆理由，都是说他这家公司非常合法。

那么，这个二元期权究竟是什么东西？为什么有这么多投资者被它吸引？前碧威公司、现在鼎信集团的杜总是这样解释的。

杜总：二元期权其实在欧美已盛行10年了，但在中国大陆是个很新的概念。它就是一个数字指数，现在超过90种的金融工具包括股票可以买它的指数、黄金、白银、外汇等，所有都可以买。

买涨买跌，看似与一般的投资产品没什么两样，但在这位杜总嘴里，所谓二元期权的好处就是“不需要任何专业知识”也能赚钱。

杜总：它跟以前的金融工具不一样，炒外汇股票需要很多专业知识，什么都要懂。但二元期权就不用，它的操作模式就是一个小时看涨还是看跌，很简单。

这位杜总还专门叮嘱，自己与传销公司完全不同，他们，靠的是交易佣金的抽成。

杜总：很多人做传销公司，说白了就是用后面的钱补前面的钱，虽然我们是这个概念，但我们的佣金是10%到15%的抽成，这就是我们的造血功能，我要求会员每个月交易两把。

虽然口口声声说自己不是传销公司，但还是把自己发展下线的手法说了出来，买涨买跌看似很简单，但会员必须要在他们提供的平台上操作，涨与跌，完全在公司的控制之下。

投资人陈女士：所谓的市场就是我推荐你，你再推荐别人。相当于招募会员，这些会员在二元期权平台上操作，每操作一手，公司就有抽成。投资10.5万，每天返550元，一个月20天工作日，返1.1万元，第一年的回报率是13.2万，第二年每月5000，一共6万，合计下来19.2万。