股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-009
广东韶能集团股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：公司2026年第一次临时股东会。
（二）召集人：公司第十一届董事会。
公司第十一届董事会第三十五次临时会议审议通过了提请召
开本次临时股东会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2026年3月25日下午14:30
2、网络投票日期、时间：2026年3月25日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2026年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2026年3月25日上午9:15至2026年3月25日下午15:00期间
的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
（六）股权登记日:2026年3月19日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中
16号公司25楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会审议的议案名称：
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00
关于制订《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》的议案
非累积投票提案
2.00
关于修订公司部分治理制度的议案
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数（3）
2.01
广东韶能集团股份有限公司公司章程
非累积投票提案
2.02
广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则
非累积投票提案
2.03
广东韶能集团股份有限公司投资管理制度
非累积投票提案
上述议案已经公司第十一届董事会第三十五次临时会议审议
通过，具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网披露
的公告。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第2.01、
2.02项议案需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。第1.00、
2.03项需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的1/2以上投票同意才能通过。
（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计
票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年3月24日上午8:30-12:00，下午
14:00-17:30。
（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号20
楼公司投资者关系室。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
1、会议联系方式
联系人：何俊健
联系电话：0751-8153162
传真：0751-8535226
地址：广东省韶关市武江区武江大道中16号
邮编：512026
2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系
统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十五次临时会议决议。
特此通知。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、出席股东会的授权委托书
广东韶能集团股份有限公司董事会
2026年3月9日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。
（二）填报表决意见。本次股东会议案为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对
除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2026年3月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易
系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2026年3月25日上
午9:15，结束时间为2026年3月25日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能
议案编码
议案名称
备注
表决意见
该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票议案外的所有议案
非累积投票议案
1.00
关于制订《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》的议案
2.00
关于修订公司部分治理制度的议案
√作为投票对象的子议案数（3）
2.01
广东韶能集团股份有限公司公司章程
2.02
广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则
2.03
广东韶能集团股份有限公司投资管理制度
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
