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韶能股份(000601):广东韶能集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-009

广东韶能集团股份有限公司关于召开

2026年第一次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：公司2026年第一次临时股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第三十五次临时会议审议通过了提请召

开本次临时股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2026年3月25日下午14:30

2、网络投票日期、时间：2026年3月25日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票

的具体时间为：2026年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2026年3月25日上午9:15至2026年3月25日下午15:00期间

的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果

为准。

（六）股权登记日:2026年3月19日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中

16号公司25楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会审议的议案名称：

提案编码

提案名称

提案类型

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

提案编码

提案名称

提案类型

备注

该列打勾的栏目可以投票

1.00

关于制订《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》的议案

非累积投票提案

2.00

关于修订公司部分治理制度的议案

非累积投票提案

√作为投票对象的子议案数（3）

2.01

广东韶能集团股份有限公司公司章程

非累积投票提案

2.02

广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则

非累积投票提案

2.03

广东韶能集团股份有限公司投资管理制度

非累积投票提案

上述议案已经公司第十一届董事会第三十五次临时会议审议

通过，具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网披露

的公告。

（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第2.01、

2.02项议案需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股

东代理人）所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。第1.00、

2.03项需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股东代

理人）所持表决权的1/2以上投票同意才能通过。

（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计

票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公

司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以

上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年3月24日上午8:30-12:00，下午

14:00-17:30。

（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号20

楼公司投资者关系室。

（四）登记手续：

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持

股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东

可以用信函或传真登记。

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；

委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托

人持股证明及账户卡办理登记手续。

（五）联系方式：

1、会议联系方式

联系人：何俊健

联系电话：0751-8153162

传真：0751-8535226

地址：广东省韶关市武江区武江大道中16号

邮编：512026

2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系

统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第三十五次临时会议决议。

特此通知。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、出席股东会的授权委托书

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年3月9日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。

（二）填报表决意见。本次股东会议案为非累积投票议案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对

除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2026年3月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—

11:30和13:00—15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易

系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2026年3月25日上

午9:15，结束时间为2026年3月25日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能

议案编码

议案名称

备注

表决意见

该列打勾的栏目可以投票

同意

反对

弃权

100

总议案：除累积投票议案外的所有议案

非累积投票议案

1.00

关于制订《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》的议案

2.00

关于修订公司部分治理制度的议案

√作为投票对象的子议案数（3）

2.01

广东韶能集团股份有限公司公司章程

2.02

广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则

2.03

广东韶能集团股份有限公司投资管理制度

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

2005年汇改至今风雨八年路：重塑外汇交易员

彼时，虽然舆论对于人民币升值的呼声较高，但已习惯价格不变的外汇市场并没有料到，汇改会这么突然宣布。而对于交易员来说，虽感意外，但更多的则是兴奋。

林燕告诉上证报记者，虽然现在看来，那时市场可允许的日间最大波动颇为有限，只有不到500个基点，不足目前日间波幅的一半，同时，此后第一周的交易区间也还不到100个基点。但从原来的“固定”汇率到可以浮动，令交易员们倍感兴奋。

“但从那天开始，我们才算有了真正意义上的外汇交易员，人民币外汇市场是真的”动”起来了。”林燕说。

汇率“动”了起来，也蕴含着不少挑战。花旗银行中国副行长兼金融市场部总经理胡盛华告诉上证报记者，2005年汇改后虽呈现单向波动，但机构并不一定能赚到钱，外汇交易也并不是一帆风顺。

“那时市场对人民币升值预期很强，1-2年期NDF达到10%、甚至15%的涨幅预期。”胡盛华告诉记者，那时国外投资者都看涨人民币，远期里基本把人民币涨幅都考虑进去，但是如果人民币到时没有涨那么多，交易也极有可能亏钱。

2008年收窄波幅：仅是“插曲”

2008年，受美国次贷危机逐渐蔓延影响，人民币汇率暂停了升值步伐，回到盯住美元的特殊机制上。人民币没有参与国际上的竞争性货币贬值，在稳定了外需的同时，也抵御国际金融危机的冲击。

金融危机风暴席卷下，当时银行间市场成员间信用风险授信普遍大幅缩减，不少银行纷纷压缩持有的汇率风险期限。对交易机构而言，这场风暴“有危更有机”。林燕回忆，当时某一家国有企业客户的外汇长期风险敞口急需避险，以避免影响其海外大宗合同的签订。但其时由于市场上因交易授信不足而缺乏流动性，大多银行不愿承担长期汇率风险而暂停了长期外汇交易。

“当时汇丰在做了充分评估、全方位考量后，认为风险可控，于是特别向总部提交报告，争取到了长期外汇交易的权限，向该客户提供了报价，最终解了客户的燃眉之急。”林燕告诉记者。

也正因为此，该企业与汇丰签署了长期的战略合作协议，隆重的签约仪式在一定程度上起到了提振市场信心的作用，随后其他银行也陆续跟进，最终使这家企业的风险规避成本大幅降低。

直到两年后，即2010年6月19日，央行宣布在2005年汇改的基础上进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性，人民币迎来重新开启了升值之路。

尽管汇改道路曲折，但对于交易员和金融机构来说，外汇交易团队却因此得以扩大，组织结构和职能更加完善。以汇丰为例，林燕表示，因为汇改的缘故，汇丰交易团队进行了结构调整，按交易产品划分交易团队、明确了各交易团队、交易员的职能，以适应汇改后更活跃的外汇市场和交易室的长远发展。林燕也因此受命负责带领外汇交易团队，从众交易员中挑选适合外汇交易的交易员、招募和培训外汇交易员。

从人员配备来看，2005年7月，汇丰还没有专职的外汇交易员，但8年后的今天，汇丰的交易团队已经具备相当规模了。

“我们的交易室能够高效率地集中管理汇丰中国分布在全国49个城市的149家分支行的汇率、利率风险，同时负责金融产品的开发和主导专业销售。”林燕说。

汇改重启后的“极端行情”

自2010年汇改重启以来，人民币汇率的弹性更加大，连续多次上演“极端行情”。尤其是2012年，人民币对美元汇率从上半年一边倒的贬值预期，到10月份之后的即期市场汇率频频触及“涨停”的“过山车”行情。

“这就是所谓的极端行情。”林燕说，一旦触碰1%的日间波动交易区间上限，市场就停滞，并缺少流动性。在这种情况下，只有通过价格来调节。“比如买美元的人很多，买到整个银行间市场没有卖盘，这时需要交易员及时把价格更新给销售团队、销售找到愿意卖美金出来的客户，通过价格来释放流动性。”林燕表示。

这种所谓的“极端行情”不止一次。最近的一次发生在今年的6月20日，银行间市场资金极具紧张，也波及了外汇市场。

平安银行外汇交易员威廉（化名）告诉记者，在他的从业生涯中，今年6月20日可载入史册。

“由于5月底以来资金面持续异常紧张，美元人民币掉期点数也随之异常走高。在6月20日当天，隔夜掉期点数也随之冲高。长端方面，1年期掉期点数不光每天以100点以上的增幅在增加，更是6月20日当天，更是恐慌性成交在1680点的绝对高位。”他对记者回忆，更令人绝望的是，尽管价格已经高得令人发指，但是仍有机构不惜成本在拿进，几乎是有价无市。

回顾做外汇交易员的这几年，威廉坦言，尽管政策因素仍对市场起着决定性的作用，但是角色的分量正越来越轻。汇改最显著变化在于，市场自身的力量正在扮演着越来越重要的角色。

他细数了近年来人民币市场上大的波动，可以强烈地感觉到，市场的力量正逐渐强烈。

“去年7、8月份，当时欧债危机带来的避险情绪弥漫全球，投资人疯狂持有美元避险，国内客户也是大幅购汇，或是提前购汇人民币大幅贬值，在此背景下，即期汇率自6.3000径直贬值到接近6.3900。”他举例说。

这种市场的力量也体现在市场交易主体更为多元化，双向波动更为强烈。花旗银行中国副行长兼金融市场部总经理胡盛华告诉上证报记者：当下，市场交易则更为多元化，因为市场参与者观点多元，对人民币贬值、升值预期都有，现汇、远期交易也都比较活跃。

“市场两方面波动性都比较大，来自美欧中市场的瞬时信息中既有利空、又有利多，这也使得我们交易变得活跃，最近两三个月以来没有固定不变的头寸、一直跟着市场在变。”胡盛华表示。

“若中间价能紧跟市场价，那就会形成双向波动。至少先放在双向浮动的框架内，如果连续几天单向大幅度波动，比如达到0.5%、1%，央行再出来干预。这样快涨也会快跌，慢慢形成双向波动。”胡盛华认为，交易区间未来若扩大到2%，对交易影响不是很大，反之，如果中间价能够跟着市场价走，波幅1%也就足够了。

展望未来，招行金融市场部高级分析师刘东亮认为，当前最迫切的问题，不是争论人民币应不应该继续升值，而是应该放松对汇率市场的政策管制，允许市场更充分的表达对汇率的看法，让人民币汇率在较为自由的波动中自发寻找均衡汇率，避免人为管控汇率造成对外贸部门和国民经济的超调。

涨停可以卖出吗

股票涨停后可以卖出。对于中国股市来说，每个交易日涨跌限幅为10%，达到10%涨幅的就属于涨停，涨停时，股票价格可以到达最高点，此时卖出可以立即成交。但是如果涨停时买进股票，需要遵循价格优先、时间优先的交易规则，价格高的、先挂单的优先成交。

股票涨停的原因：

1、政策原因

经济金融政策的变化对国家的经济金融形势的发展有着十分重要的影响。股市对经济金融政策的反映非常灵敏、快捷，有时会提前做出敏锐甚至是过度的反映。经济金融政策则对股市有生死攸关的作用，对股票价格的走势有着决定性的影响。

2、业绩原因

上市公司业绩全面提高，股票市场的价格中枢就会提高，相反则会降低。正常情况下，业绩作为股票价格变动的内在因素，它的提高必然会引起股价上涨甚至涨停。

3、超跌反弹

股票价格下跌的过程中，由于股票市场中的羊群效应，往往会夸大导致股价下跌，投资者引发恐慌性抛盘，使股价一跌再跌，形成超跌局势。这种超跌是不正常的，需要矫正，于是反弹便产生。

股票涨停情况分析：

1、股价处于低位徘徊，上市公司突然公布重大利好消息，股价复牌后持股者惜售，持币者急于买入，往往以涨停价格参与集合竞价，结果股价一开市便涨停，随后以涨停价格排队的买单越来越多，大量踊跃的买单常常意味着第二个交易日该股仍呈强势。

2、大主力介入的庄股常常涨停。主力庄家通常在拉升过程中采取强势上攻势态，拉升涨停板，以吸引广大投资者的关注和跟风。