闽破特大非法经营外汇期货案 涉案金额逾31亿元

中新社福州8月28日电 (叶兴旺 龙敏)福建警方28日披露,一个非法经营外汇期货的窝点在福建福清市被摧毁,20多名嫌疑人被抓获归案。警方初步查明该窝点动用保证金3100余万元人民币,交易涉案金额达31亿多元。

郑某光、施某琴等20余名嫌疑人已被取保候审。经查,郑某光自2008年以来利用“香港外汇投资有限公司”外汇平台,到福清市龙田镇中国银行外汇交易大厅鼓动60多名外汇投资人到其介绍的境外外汇交易平台进行外汇交易,以1:100的杠杆比例炒卖各类外汇指数期货,并用相等的外汇币值作为交易资金保证,增加投资风险。

福清市警方8月3日接获举报者称,其先后投入100多万元后血本无归。

经银行查询,警方还发现郑某光及其妻子何某琴的账户有大量不正常的经济往来交易记录。

外汇交易举报_非法经营外汇期货窝点 福清警方摧毁 31亿涉案金额

福清警方8月24日下午在福清市某小区外汇交易非法经营场所,当场抓获郑某光、何某琴、郑某芳等3名犯罪嫌疑人,查扣三台电脑、13本账本,并联合福清市人民银行快速协调冻结13个银行账户,涉及人民币200余万元。

仅缴获电脑上保存的资料显示,自2011年3月18日开始,非法交易手数就达2646手,动用保证金2600余万元,交易金额26.46亿元。此外,警方从13本账本记录的交易情况初步估算,2008年以来,郑某光等动用保证金3100余万元,交易金额达31亿多元。

郑某光被抓获后,20余名其他非法经营外汇期货嫌疑人也先后到福清警方投案自首。(完)

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